以投资“资本运作”为名在广西北海开展传销活动男子获刑播

所谓“资本运作”，是一个传销组织，无任何商品或者服务，以投资国家高回报项目为名，以申购份额的形式，要求参加者以缴纳人民币6.98万元（或7万元）获得加入资格，按照“五级三晋制”的发展模式，以直接或者间接发展下线人员数量作为返利或计酬的依据，引诱参加者继续发展他人参加，以达到骗取财物的目的。

沈某某于2013年经高某1介绍以投资“资本运作”为名在广西北海市加入以洪某某为首的广东茂名体系的传销组织后，在北海市银海区积极开展传销活动，先后直接或间接发展了潘某、陈某某、周某芳、邓某才、邓某永、郑某某成为其下线。至案发，沈某某已达老总级别，其伞下人数累计已超过30人且层级超过三级。

对上述指控事实，公诉机关提供了相应的证据，认为沈某某组织、领导以投资国家高回报项目为名，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，并按一定顺序组织层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取钱财，扰乱经济社会秩序的传销活动，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。沈某某认罪认罚，可以从宽处理。建议对沈某某判处有期徒刑二年四个月，并处罚金。提请法院依法判处。

沈某某于2021年5月13日向公安机关投案。

法院认为，沈某某组织、领导以投资国家高回报项目为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其组织参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上，其行为已构成组织、领导传销活动罪，公诉机关指控的罪名成立。案发后，沈某某主动投案，并能如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚。沈某某自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。

2021年11月23日广西壮族自治区北海市银海区人民法院对本案作出判决。

判决如下：

沈某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金七十万元。