【内幕】币商洗钱黑幕,为什么你卖币后卡被冻结?劲爆内幕!

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编辑:反传销柔儿 日期:2022-01-27T9:50:30 人气:3

最近,宝二爷发布了一个视频称:自己的朋友的朋友因为场外交易,出金一千万,被冻结了账户,说该笔资产是非法所得,可能会被没收。

之前倒是也收到过这种消息,冻结账户也有过,不过都是查清之后解锁。

那么为什么会被冻卡,甚至没收呢?

其实此类问题在之前的文章中已经讲过很多次,重点不是你变现的资金体量,而是你变现的资金来源。

你钱来的不干净,是境外电诈的黑钱,警方肯定要冻结你账户的啊。

而一般来讲,冻结的黑钱在法院审判之后是要罚没的,所以他这个朋友的朋友,可能遇到了极端情况就是:这1000万里边,有很大比例的黑钱,所以导致被冻结,然后罚没。

讲的再细一点,打比方说他这1000万里,只有50万的黑钱,他可以委托律师去处理,说这50万我不要了,你把我卡解冻,我剩下950万是合法收入。

但如果你这1000万里,有950万都是黑钱,你说他还能张得开口说:警官我这950万不要了,我只想把我的白钱取走么?

那他朋友的朋友的表述过程中,就可能变成:我炒币的钱被公安罚没了。

然后再到了郭二宝这里,就变成了:炒币收入等于非法所得,江苏公安没收炒币者资产1000万。

唯一符合罚没资产的情况,就只有这么一个。其实答案很简单,但是被人为的搞复杂了。

许多炒币的韭菜,卖币换成钱后遭遇银行卡被冻结,我敢这样说,只要你在币圈赚过钱的,绝对被冻结过银行卡。

曾经是这样一个韭菜,显示被公安机关冻结。

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为了弄懂这件事,小编深入了解了币商行业,也做到了行业的意见领袖。

今天我冒死揭秘一下币商洗钱套路,让韭菜们避免掉坑。

众所周知,你去交易所买U的时候,会发现有非常多的商家审核你的银行卡流水,甚至进行人脸识别,审核条件越严格的,其实这种商家越安全。

散户买U会收到非常严格的审核,而商家收U,就会有非常多的散户抢着卖给他,只要价格挂多一分钱,上亿的资金都能在几分钟内出去。

而做坏事的人会怎么操作呢?他会注册一个币商账号,然后挂在平台以最高价格收U,那么黑钱就源源不断的汇入到卖币的韭菜账户。

而韭菜们被冻卡,血本无归,资金冻结划扣,让本来就不富裕的生活雪上加霜。

韭菜们如何避免呢?收到不是币商实名付款的钱一定不要,不要微信不要微信,微信无法核对实名。

不要卖平台最高价格,那是100%做坏事的人挂的高单,找熟悉的大宗商家出金。

好了,今天先聊到这里,这个行业还有很多黑幕,多看多学,避免填坑才是上上策!!

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