今天所说的“澳交所”落户于横琴，据资料显示，其实只是一个在澳门注册的公司，全称叫“澳门国际品牌交易所有限公司”。为了混淆视听，该公司常常有意避开“公司”字眼而直接叫“澳交所”。该“澳交所”还公开宣称是在国家背景大力支持下，探索新模式，发展新经济，助推中国在国际金融矩阵中的影…
近日，刘李冰反传销团队讯：近期，传言科普森和安然达成合作关系的传闻甚嚣尘上。图片来源：网络
近日，我行山西临汾侯马支行营业部来了两名异地客户要求办理开卡业务。支行员工观察到客户非常着急，遂进一步详细询问客户办卡用途。客户表示，是“龙X量子”公司打电话要求他们到银行开卡，随后即可进行返款操作。听到“返款”二字，支行员工当即提高警惕，通过网络和“企查查”APP搜索查询“龙…
什么是资金盘？所谓资金盘是指“通过高收益激发不明所以的投资者的贪欲，进行非法集资，以拉人头滚动或静态资金流通的形式，拆东墙补西墙，即前面加入会员的本金和利息都来源于新加入会员的本金，本质就是金字塔式传销诈骗。所以一旦没有新鲜血液注入，平台操盘手无利可图，就会崩盘卷款跑路！牧…
甘肃特大地下钱庄案告破，涉案金额756亿元。央视新闻客户端10月12日消息，外汇管理部门与公安机关日前在甘肃联合破获一起特大地下钱庄案件，涉案金额高达756亿元，沉重打击了地下钱庄犯罪团伙的嚣张气焰。境内外相勾结，涉案账户多达8000多个据央视新闻报道，2019年2月，在外汇管理部门移送甘肃…
老人天天“充电”？揭秘“老年会销”骗局近些年，一些销售家用电器、日用品、保健品等方面的经营者改变招数，在老年人活动场所、集贸市场等地方，通过举办会议、讲座等方式，吸引老年人定时定点光顾，老人们不光要听课，还要花费千元、万元买产品。子女们好言相劝，老人却不以为然，认为这是“花…
①这里三面环海；②看问题从多方位，多角度看才能看明白。③一个好汉三个帮，着三个合作伙伴。④三代领导人给你财富，你都不要就是傻子吗。⑤中间有一颗黑珍珠，代表虚拟，也代表财富的意思。
反传销365网讯: 我们知道挖矿是增加比特币货币供应的一个过程。挖矿同时还保护着比特币系统的安全，防止欺诈交易，避免“双重支付”，“双重支付”是指多次花费同一笔比特币。矿工们通过为比特币网络提供算法来换取获得比特币奖励的机会。 那么“挖矿”究竟是怎么挖出比特币，矿机又是什么…
“消失的她”带着被解封的96套房产，华丽丽的回归了。2022年，TST庭秘密的运营主体被湖北保康县市场监督管理局认定构成组织策划传销违法行为，被没收违法所得1927.99万元，罚款170万元。当时，市场监管部门查明，在2018年1月1日至2021年7月，相关公司在涉及传销的主营业务上的营收共91.71亿元，…
日前，中国执行信息公开网上显示，睢县足力健鞋业有限公司因失信成为被执行人，被执行金额为1816696元。来源：中国执行信息公开网据悉，该执行信息为9月26日立案，由英德市人民法院执行，案号为（2021）粤1881执3604号。据企查查显示，睢县足力健鞋业有限公司注册于2017年12月26日，注册资金1亿…
0投入，拼得多，赚得多”、“低成本高回报”、“层级裂变制度更容易，达到短期快速爆发”、“零投资纯收益、开启百万佣金路”……近日，带着如此吸引人的广告语，西海商城走进入了不少人的朋友圈。那么，在2021年9月16日才刚刚上线的西海商城有着怎样的公司背景？安徽爱云客公司到底成立在2018年…
在《做电商: 必须知道这些订单退款逻辑 (附流程图)》文中，详细介绍了：(1) 仅退款售后触发的节点；(2) 待发货-仅退款售后介绍；(3) 待收货/交易成功-仅退款售后介绍；(4) 退款金额计算注意事项；(5) 退款金额返还方式，感兴趣的同学也可以去看看上述文章，有助于本篇的理解，因为有些类似逻辑就…
据其资料显示，众尚俱乐部是一个爱心组织，表面上做了很多项目，包括MBI、善心汇、大唐天下、理想家园、人物帮、PLUS钱包、博鑫、中非矿业、中非矿业、以太坊场外交易等。实质上就是打着献爱心的幌子用来圈钱的资金盘。根据相关人员爆料，众尚俱乐部套路是这样的：起先会设置低门槛诱导大家投资…
“用有限的时间换取最大的利益”这是目前很多币圈交易所和涉币企业的心态和现状。说的直白点，无非就是想着韭菜能割一波是一波，使劲逮着那些投资者撸。尤其是924文件出来之后，很多交易所都想着割最后一波韭菜呢。昨天《财经》杂志更是爆出有关虚拟货币交易的定罪量刑报导。有人说，国内政策管…
来源：蓝鲸财经蓝鲸教育10月13日讯 日前有消息称，iEnglish的运营方托普朗宁 ( 北京 ) 教育科技有限公司（以下简称“托普朗宁”）等因涉嫌传销被成武县市场监督管理局申请冻结名下银行存款3.6亿元。相关报道显示，iEnglish自2019年与百e国际合作后，托普朗宁开始采取发展代理的四级分销模式，随…
近日，颜值君从市场渠道了解到，有一款名叫至宝多肽的产品特别火爆，被经销商包装为一种“神药”：“至宝多肽是药食同源，并已申请了国家发明专利！”不过，颜值君发现，该产品主要成分与发明专利提到的成分明显不同。更为严重的是，有人因为迷信至宝多肽功效，延误治疗导致病情加重，最终去世。…
币圈的世界鱼龙混杂，充斥着各种骗局，稍微一不小心就陷入了骗子的陷阱，我们能做的就是将一些骗局尽可能的揭露出来，让大家能够自行避雷。今天要曝光的是一个低级的欺诈冒充项目——水星Miswap。这个项目宣称是基于Tron的首个加密Swap，DeFi+NFT互融生态体系，有三大审计，去中心化交易、无任何…
近日，社交电商预警收到陈先生的举报材料，讲述了因购买和治友德相关产品遭遇诈骗一事。陈先生是一名德籍华人，今年63岁。在2015年不幸得了脑中风，于是选择了回中国做康复治疗，如针灸、推拿等。据陈先生回忆称，在国内进行康复治疗期间，于2017年10月在江苏无锡市的一家名叫宏德堂的养生馆认识…
2021年10月09日 说起拼团玩法，大家应该都不陌生，拼团返利，它实际上是一种引流的手段，是为了刺激用户进行消费，刺激用户进行第二次复购，让用户既可以获得低廉超高性价比的产品。但有部分不法份子打着拼团赚钱甚至“躺赚”的口号，以滚动或静态的资金流通形式，拆东墙补西墙，用后加入会员的…