信用卡套现犯罪已经呈现类似传销模式现象，涉案金额、参与人群、涉及地域均出现快速增长。1月9日，公安部通报2023年全年公安工作和队伍建设成效，介绍第四个中国人民警察节相关庆祝活动安排。澎湃新闻注意到，信用卡和群众日常生活密切相关，2023年公安机关重拳打击信用卡套现犯罪活动。当前，信…
12月26日上午，朱先生和妻子王女士在郑州坐上了前往山西太原的高铁，他们打算去那里寻找儿子。朱先生是河南人，常年在青岛打工，“本来儿子也是和我们一起在青岛的，今年发生了一点事，5月之前，他就一个人来郑州找工作了。”朱先生最近一次和儿子取得联系是在11月19日，“当天我妻子给他打电话…
全链条追诉 最高检为金融犯罪圈“围栏”金融违法犯罪惩治力度加大。12月28日，最高人民检察院发布《关于充分发挥检察职能作用依法服务保障金融高质量发展的意见》(以下简称《意见》)指出，建立健全与金融监督管理部门的行刑双向衔接工作机制，持续加大对涉伪私募、伪金交所、养老、私募基金、虚…
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姚雯/漫画诸事不顺的时候改名字、买珠宝就能转运？有人相信这个说法，结果慢慢陷入传销组织编织的陷阱里。日前，经江苏省淮安市淮安区检察院提起公诉，法院以组织、领导传销活动罪判处林某、吴某等4人有期徒刑六年六个月至五年不等，各并处罚金。迷信改运2017年，对赵女士来说不太顺利。当年底，…
为维护健康有序的市场环境，近日，广西合山市市场监督管理局联合合山市委政法委、市公安局、市文旅局、市住建局开展打击传销集中整治行动，对城区及城乡接合部的酒店、旅馆开展集中排查。此次行动，共排查酒店、旅馆19家次，查看入住旅客信息2000余条，发放宣传材料60余份，走访群众30人次，进一…
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为进一步全面贯彻落实国家反传销法律法规，认真组织全国自媒体反传销工作，切实保障人民群众财产安全，12月17日，中国反传销公益联盟2023年度工作总结报告会在京举行，国家市场监管总局、最高人民法院、公安部经济犯罪侦查局指派代表列席会议，全国反传及打假自媒体大伽等代表及抖音、小红书等6…
1.《禁止传销条例》什么时候开始实施?《禁止传销条例》经2005年8月10日国务院第101次常务会议通过，并已从2005年11月1日正式施行。2.什么是传销?根据《条例》第二条的规定，本条例所称传销，是指组织者或者经营者发展人员，通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计…
近年来，网络传销违法犯罪行为时有发生，不仅扰乱市场经济秩序，损害群众合法权益，而且严重冲击社会道德底线，危害社会和谐稳定。为进一步维护我县市场秩序和人民群众合法权益，现对大家提醒警示如下：一、下列行为属于传销：（一）组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发展其他人员加…
12月8日，威海临港区市场监管局联合威海市市场监管局、临港区公安分局召开全区打击与防范传销工作会议，深入推进预防和打击整治传销违法犯罪工作，切实维护全区良好的市场经济秩序和安全稳定的社会环境。临港区党工委委员、市场监管局局长张佳宏主持会议。会上分析了临港区目前传销工作形势，提…
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打着“投资理财获取高额回报”的名号，利用他人“发财致富”的心理诱骗其加入传销组织，不少人因此中招。日前，湖南省岳阳市岳阳楼区人民法院依法审结一起组织、领导传销活动罪案，被告人任某某犯组织、领导传销活动罪，被判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币1.5万元。基本案情法…
为进一步加大打击传销工作力度，提高广大群众对传销违法行为认识，增强防范传销违法行为的意识，筑牢防范传销违法行为的思想防线，12月4日，“国家宪法日”来临之际，青岛市李沧区市场监管局开展打击传销宣传活动。执法人员通过发放宣传资料、讲解法律法规、现场答疑、典型案例解读等方式帮助现…
为切实做好防范打击传销工作，进一步提高广大群众识别、防范、抵制传销的能力，持续营造和谐安稳的社会环境，12月4日，西安市新城区人民检察院结合“12·4”国家宪法日宣传，与新城区法院、公安新城分局、新城区市场监管局及打传办各成员单位在新城区益田假日广场开展打击传销宣传活动。活动中，…
开“推介会”，享受低价产品，免费入住养老院，成为“高级会员”可以“躺着赚钱”……11月19日，随着涉嫌组织领导传销的网上逃犯谷自某、谷东某被抓获并押解回湖北老河口，一起针对老年群体的传销案成功告破。民警抓获团伙嫌疑人（通讯员供图）据办案民警介绍，2018年11月至2019年4月，该传销犯…
11月23日，罗源法院公开宣判一起以投资理财为名的传销犯罪案件，曹某长等18名被告人犯组织、领导传销活动罪，分别被判处有期徒刑八年六个月至二年八个月不等的刑罚；1名被告人林某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被依法判处刑罚。被告人曹某长于2017年5月创办“DFC鼎盛国际”拆分理财投资平台，因网站…
本报讯（龙华新闻记者 黄晓华 通讯员 李雷新）为防范和化解各类金融风险隐患，防范金融领域犯罪，打击网络传销，促进和引导辖区金融行业健康发展，今年以来，福城街道综治办反诈蓝马甲联合社区网格员走街串巷，深入各大“三小场所”、写字楼等地方，针对重点领域、易感人群，开展防范各类金融风…
涉案人员超万名层级达18级以上涉案金额达9亿余元目前抓获犯罪嫌疑人18名。近日，白银市公安局白银分局成功破获一起以“线上创业”“发展团队”为名，诱骗大量大学生、老年人参与的“就业创业”类特大网络传销案，该案被公安部督办并成功发起了全国集群战役。2023年初，白银市公安局白银分局经侦…