虚拟币“搬砖套利”理财实为骗局 ,周口“sumtoken”传销案宣判

10月16日，河南省周口市太康县人民法院宣判了一起网络传销案。被告人付某伟加入“sumtoken”网络平台后，以进行比特币等虚拟币搬砖套利活动为名，通过传销固有的模式，引诱6千余人参加，骗取财物，因犯组织、领导传销活动罪，被判处有期徒刑，并处罚金。

经审理查明，2018年11月份以来，林某辉、刘某博、杨某娜、李某（已判处刑罚）与王某、依依、黄源金等人经商议通过搭建“sumtoken”网络委托理财及发行SUT虚拟币平台，私自发行比特币等国际主流虚拟币“搬砖套利”理财和代币发行进行传销活动。

“SUMTOKEN”网络平台根据，会员存入总钱包内比特币、以太坊、柚子币主流虚拟货币，金额的多少可以每天获得存入金额20%到40%不等的静态奖，通过锁仓则能获得更高的收益。

“SUMTOKEN”网络平台还规定，参加者通过层层发展下线，平台按照推荐关系组成层级，上级会员可以每天赚取下线第一代会员收益的100%的动态奖，第二代至第十代会员收益的10%的动态奖。

同时，参加者发展人数及存入虚拟币数量达到一定要求，可以晋升为不同等级的合伙人，可以获取更多收益。参与者获取的静态奖与动态奖分红均以“SUMTOKEN”网络平台自己发行的SUT虚拟币支付。

付某伟加入“sumtoken”网络平台后，以进行比特币等虚拟币搬砖套利活动为名，要求参加者以存入一定数量的主流虚拟币获得加入资格，直接或间接以发展人员数量作为计酬依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物。

2019年3月8日，林某晖、刘某博、杨某娜、李某、孙某海因涉嫌组织、领导传销活动罪，被滕州市公安局刑事拘留，该平台被警方关闭。

至案发，“sumtoken”网络平台设立后，共发展会员110层39110人，吸纳比特币、以太坊、柚子币等虚拟货币高达138万余个。其中，付某伟发展下线6083人。

另查明，2019年11月22日山东省滕州市人民法院以林某辉等人犯组织、领导传销活动罪分别判处有期徒刑，并处罚金。其中孙某海作为从犯等情节被判处有期徒刑3年，缓刑3年，并处罚金5000元。

太康县人民法院认为，付某伟等人组织、领导他人以进行比特币等主流虚拟币套利活动为名，要求参加者以存入一定数量的主流虚拟币获得资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员数量作为计酬依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪，公诉机关指控罪名成立。

10月16日，法院根据付某伟犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照相关法律的规定，判处其有期徒刑3年，缓刑5年，并处罚金5000元。

鹰鉴提醒广大群众，不法分子打着“金融创新”“区块链”的旗号，通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金，此类活动并非真正基于区块链技术，而是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实，实质是“借新还旧”的庞氏骗局，资金运转难以长期维系。

声明：此文来源于币圈项目爆料及分析,版权归原作者所有，如有侵权，请告知，立删！