扫黑除恶进行时（二十一）|传销之祸
摘要：欢迎收看由九江市扫黑除恶专项斗争领导小组办公室和九江市广播电视台共同打造的电视专题节目《扫黑除恶进行时》。2017年6月份以来，以席某为首的传销组织以推销虚构化妆品产品的名义在修水县进行非法传销活动，并采取非法拘禁的手段逼迫被骗的受害者加入传销组织，骗取财物，严重扰乱市场经济秩序，侵害公民人身权利，在社会上造成恶劣影响。
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扫黑logo
欢迎收看由九江市扫黑除恶专项斗争领导小组办公室和九江市广播电视台共同打造的电视专题节目《扫黑除恶进行时》，我是主持人淑婷。2017年6月份以来，以席某为首的传销组织以推销虚构化妆品产品的名义在修水县进行非法传销活动，并采取非法拘禁的手段逼迫被骗的受害者加入传销组织，骗取财物，严重扰乱市场经济秩序，侵害公民人身权利，在社会上造成恶劣影响。
公安局
2018年4月17日，修水县公安局经侦大队接到群众报警，称其男友在2018年3月份被朋友骗到修水县参与传销活动并被限制了人身自由。接到报警后，立即引起了修水警方的高度重视。
【修水县公安局经侦大队民警 丁勇】我们跟县局领导汇报以后，县经侦大队就会同市场监督管理局组成专案组对这个（传销）窝点进行抽查，抽查核实以后发现修水县确实存在这个传销窝点。
走访
办案民警在进一步侦查中发现，这个传销窝点的传销人员主要是通过以谈恋爱找工作等名义，将亲朋好友骗到修水来参加传销活动，并限制他们的人身自由。
【修水县公安局经侦大队民警 丁勇】进了窝点以后首先把你身上的身份证、驾驶证、银行卡、现金、钥匙全部上缴，上缴以后受害人还要写出他自己的履历，什么地方人？家里有直系亲属包括父母、兄弟姐妹，一定要写清楚。然后这伙人采取威胁、恐吓的手段，说你所有的信息我们都掌握了，然后在窝点内有个7天的考察期，并且安排专门的老传销人员（贴身跟随）。
藏身民宅
所谓的考察就是通过不断洗脑，让被骗来的受害人购买他们的产品，一份产品2800元，而这个所谓的产品也只是以天津天狮生物发展有限公司生产的“丽丝婷”化妆品作为发展下线的幌子而已。
【修水县公安局经侦大队民警 丁勇】他们是分层级的，职务顺序是业务总管、业务经理、业务主任、业务代表、业务员，分为五个层级。实际上不管你做到哪个层级，他都没见过这种产品。
民警2
尽管如此，几乎大部分被骗来的传销受害者在不断的洗脑中迷失，他们更多地还是选择去骗下一个受害者来获取返点或者自由。其中，民警查到的一个河南女孩，她父母离异，母亲还患病，她跟家人说自己在江西这边做蛋糕店需要投资。
【修水县公安局经侦大队民警 丁勇】她大姨告诉我们，她说自己在江西那边打工啊，做蛋糕店说投资，就借了三万块钱给她，她大姨自己还是下岗工人，借了三万，然后又把她舅舅叫过来，她舅舅也借了五万块钱给她，对这个家庭可以说是雪上加霜。
民警1
显然，这些钱无一例外地都被拿去买传销产品了，更让人痛心疾首的是，民警查获的一个小伙子深陷其中，他居然把自己父亲的交通意外赔偿金拿来购买产品。
【修水县公安局经侦大队民警 丁勇】他当时是父亲过世，母亲改嫁，家里就一个小孩，当时是他父亲因为车祸身故后得了一笔巨额的交通事故赔偿金，这个小伙子在传销窝点里面被这伙人威逼利诱，然后一次性买了个大满贯。
受害人
所谓的大满贯是指一次性购买20套产品，购买者可以直接升为业务经理，而原本他们有规定是每个人只能购买一次，但因为知道这个小伙子收到巨款，也“破例”让他购买了两套大满贯。
【修水县公安局经侦大队民警 丁勇】因为这个小伙子的账上还有好多钱，所以就对他说可以买两次，你不仅可以买一次还可以买第二次。
嫌疑人2
在捣毁该传销窝点后，民警通过进一步讯问得知，在修水还有其他的传销窝点存在，他们具有相当强的反侦查意识，并且组织十分严密。
【修水县公安局经侦大队民警 丁勇】每个传销窝点俗称是个家，每个窝点里的人员大致8-10个人，每个传销窝点里面有一个家长，也就是我们通常说的传销业务主任，他管理这个家。不允许微信转账，不允许银行转账，必须提现金，即使你银行卡里有钱，微信里有钱，必须提现出来，拿现金购买产品，2800一套，交给业务主任，业务主任每天会定时向业务经理汇报。
传销组织1
而传销经理在每个月把钱汇总以后也是以现金的方式直接到银行自动柜员机上存款给他的上线。
【修水县公安局经侦大队民警 丁勇】他的上线也就是我们所说的最高一个层级——业务总管，后面也被我们打掉了，就是席某。
案卷
席某是湖南娄底人，从2013年开始在福建漳州从事非法传销，之后一步步发展壮大，在全国多地都有他的下线。为将该传销组织上下线一举抓获，修水警方在九江市公安局网安支队和技侦支队的大力协助下认真经营线索，最终掌握了该组织的人员架构、活动轨迹、资金流动、窝点分布等情况。并于2018年7月4日成功收网。共抓获了传销人员七十余名，警方将其中涉嫌组织领导传销和非法拘禁的14人移送修水县人民检察院提起公诉。2019年6月10日，修水县法院对该案进行一审公开宣判。
庭审
【修水县人民法院副院长 周美华】被告人席某因犯组织领导传销活动罪和非法拘禁罪被判处有期徒刑6年并处罚金人民币40万元，被告人李某超、杨某等4名被告人因犯组织领导传销活动罪和非法拘禁罪，分别被判处4年6个月至2年6个月不等的有期徒刑，并处20万元至5万元不等的罚金刑，被告人夏某东等9名被告人因犯非法拘禁罪被判处1年3个月至1年不等的有期徒刑。
法官
【主持人】提到非法传销，市民并不陌生，这些传销组织往往以推销产品的名义，实为干着“拉人头”的勾当，通过各种手段让参与者对其编造的“暴富”谎言深信不疑，最终参与者不仅被骗光了钱财，还拖累了家庭。本期的以案说法咱们邀请到江西际民律所的何春律师来和江西擎天律所的李子安律师来和咱们一起谈谈，两位好！
律师
律师
【主持人】这起案件中，以席某为首的传销组织以购买虚拟产品为由发展下线，采取贴身监控、非法拘禁、威胁恐吓、暴力殴打的方式限制人身自由，迫使人员就范，并从中非法获利300余万元。那么关于组织、领导传销活动罪在法律中是如何界定的呢？ 主要表现在哪些方面？这个问题咱们先请何律来回答下。
【江西际民律师事务所 何春律师】好的，组织、领导传销活动罪，是指以推销商品、提供服务或纯资本运作等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动行为。即行为人明知自己实施的传销行为为国家法规所禁止，但为达到非法牟利的目的，仍然实施这种行为，且对危害结果的发生持希望和积极追求的态度。
【主持人】对于传销咱们并不陌生，这个毒瘤谋财害命、荼毒百姓是不争的事实，相关组织成员一般会采取哪些方式对待的不慎陷入组织的新人？李律师。
【江西擎天律师事务所 李子安律师】好的，对于受害人，特别是被各种噱头吸引骗入传销组织的新人，首先会对他们进行人身控制，包括没收手机、现金、身份证等证件，然后还会有专人看守，无论是外出、上厕所、甚至是睡觉都会对新人保持监视，如果受害人不配合，甚至是反抗求救逃跑，就有可能会遭受不同程度的体罚、暴力殴打。
【主持人】是的，当下，尽管全社会都在大力宣传非法传销的危害性，但仍不乏一些缺乏辨别能力者，为了能够轻松赚钱而执迷不悟。那么我国刑法对组织、领导传销活动罪是如何定罪处罚的呢？何律师，
【江西际民律师事务所 何春律师】根据我国刑法的规定，组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
【主持人】近年来，我们发现“传销”对年轻人群体的戕害，开始呈现上升趋势。网恋、找工作、创业、好友介绍投资等，都可能成为传销组织诱惑年轻人掉入陷阱的途径。那么老百姓要如何防止陷入传销组织的圈套呢？请李律师给咱们观众朋友介绍下。
【江西擎天律师事务所 李子安律师】传销组织的惯用套路都是通过各种方式，诱变受害人前往组织所在地，随后进行人身控制，比较多见的就是像主持人您刚刚说的，打着交友的旗号邀请对方来游玩，以介绍工作、高薪招聘、新型项目投资经营，或者以合法公司为掩护，打着高科技、新产品的幌子，以产品直销为名邀请对方过来考察等等，这些传统的方式都离不开受害人“自投罗网”式的羊入虎口。因此，对于不熟悉的人特别是陌生人的邀请要特别慎重，如果还是决定单独前往，也要事先确定详细地点告知家人朋友，发现情况立即联系家人朋友择机报警。
【主持人】好的，感谢两位律师来到演播室为我们带来以案说法的讨论，也感谢电视机前的观众朋友收看本期的扫黑除恶进行时，我们下期节目再见。
责任编辑：九江新闻综合频道